Verifique nuevos socios en segundos, cumpla con la Ley 155-17, la UAF y el IDECOOP, y proteja los fondos de su comunidad.
Plataforma diseñada para cooperativas y entidades reguladas en República Dominicana.
Sin tarjeta • Acceso inmediato • Cancelación libre
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Su misión es servir a sus miembros, pero la debida diligencia es un campo minado de riesgos y procesos lentos que consumen recursos valiosos.
Cada nuevo socio o solicitud de crédito requiere una verificación. Un proceso manual es lento y aumenta el riesgo de aceptar a una persona de alto riesgo sin saberlo.
El IDECOOP y la UAF exigen programas de cumplimiento robustos. No tener un sistema eficiente y auditable puede acarrear observaciones y sanciones.
El capital de una cooperativa son los ahorros de sus miembros. Permitir la entrada de fondos ilícitos, incluso sin intención, contamina y pone en peligro a toda la comunidad.
Convierta la debida diligencia en un proceso rápido, seguro y asequible, liberando a su equipo para que se enfoque en servir a sus socios.
Verifique nuevos socios y solicitantes de crédito al instante. Agilice el onboarding y la aprobación de préstamos sin sacrificar la seguridad.
Nuestra plataforma le ayuda a cumplir con las normativas de la UAF y las directrices del IDECOOP de manera eficiente y centralizada.
Genere un Dossier en PDF por cada socio verificado. Mantenga un registro impecable y esté siempre preparado para cualquier supervisión.
Use la carga masiva para re-verificar su base de socios periódicamente y detectar cambios en su perfil de riesgo de forma proactiva.
Nuestros planes están diseñados para ser accesibles, permitiendo que cooperativas de todos los tamaños accedan a tecnología de punta.
La confidencialidad de los datos de sus socios es nuestra prioridad. Operamos con los más altos estándares de seguridad.
Descubra en menos de 2 minutos cómo puede transformar su proceso de debida diligencia.
Comience a fortalecer su cooperativa con una herramienta de cumplimiento a su medida. Sin contratos a largo plazo.
Ideal para cooperativas de ahorro y crédito y afines.
Luego de la prueba, puede elegir el plan que se ajuste a su volumen de consultas.
Sí. DeepLoupe está diseñado para ser un pilar fundamental de su programa de cumplimiento, ayudándole a realizar la debida diligencia ampliada que exigen tanto la Ley 155-17 como las circulares y normativas emitidas por el IDECOOP para el sector cooperativo.
Nuestra base de datos se actualiza diariamente, conectándose directamente con las fuentes disponibles para asegurar que usted tenga la información más reciente para sus verificaciones.
Entendemos las limitaciones presupuestarias. Por eso, nuestros planes son escalables y asequibles, diseñados para que el costo sea una inversión inteligente en seguridad y eficiencia, no una barrera.
La plataforma le alerta sobre el hallazgo. La decisión final siempre es de la cooperativa, pero ahora usted puede tomarla de forma informada, con evidencia sólida, y siguiendo los procedimientos establecidos por su Oficial de Cumplimiento.
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